股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2008－006
南京银行股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
特别提示：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2008年3月27日上午以现场方式在扬州市扬州迎宾馆召开。会议应到监事7名，实到监事7人。符合《公司法》、《证券法》及本行章程关于召开监事会法定人数的规定。监事会办公室主任和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开和决议合法有效。会议由陈胜利监事长主持，经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、关于审议《南京银行股份有限公司监事会二00七年度工作报告》的预案；
同意7票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议《南京银行股份有限公司监事会二00八年工作计划》的议案；
同意7票；弃权0票；反对0票。
三、关于审议《南京银行股份有限公司2007年年度报告及摘要》的议案。
同意7票；弃权0票；反对0票。
会议对公司2007年年度报告及摘要发表书面意见如下：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司本年年度的经营成果和财务状况；
3、所有参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
上述第一项预案还需经2008年股东大会审议。
南京银行股份有限公司监事会
二OO八年三月二十八日
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