| 南京银行股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 |
| 股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2008－009
南京银行股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2008年4月29日上午以现场方式在公司总部四楼召开。会议应到董事15名。实到董事12人。其中罗强董事因公务原因未亲自出席会议，书面委托林复董事代行表决权，蒋必森董事因工作变动原因未亲自出席会议，书面委托章宁董事代行表决权，谢华礼董事因公务原因未亲自出席会议，书面委托禹志强董事代行表决权。符合《公司法》、《证券法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。
本次会议的召开和决议合法有效。会议由林复董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、关于审议南京银行股份有限公司董事会2008年第一季度工作报告的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
二、关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
上述第二项议案需提交2007年度股东大会审议。
南京银行股份有限公司董事会
二○○八年四月二十九日
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