| 南京银行股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告 |
| 股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2008－012
南京银行股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
特别提示：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议，于2008年6月2日上午以现场方式在公司总部五楼召开。会议应到监事7人，实到监事6人，李银森监事因公请假并委托裘愉昇监事代行表决权，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由陈胜利监事长提议召开并主持，经与会监事的认真审议和表决，通过了如下决议：
一、关于审议《南京银行股份有限公司第五届监事会监事候选人》的议案。
南京银行股份有限公司第四届监事会监事任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》和《南京银行股份有限公司章程》的规定，公司第五届监事会将由公司职工代表监事、股东代表监事以及外部监事组成。按《公司法》规定，职工代表监事由本行职工代表大会选举产生。故提名委员会拟推荐谢南女士、王家宝先生出任公司第五届监事会股东代表监事候选人；拟推荐裘愉昇先生、余新平先生为公司第五届监事会外部监事候选人。
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候选人 |
同意票 |
弃权票 |
反对票 |
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谢 南 |
7 |
0 |
0 |
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王家宝 |
7 |
0 |
0 |
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裘愉昇 |
7 |
0 |
0 |
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余新平 |
6 |
1 |
0 |
二、关于修订《南京银行股份有限公司监事会审计委员会工作细则》的议案。
同意7票；弃权0票；反对0票。
第一项议案需提请股东大会审议。
《南京银行股份有限公司监事会审计委员会工作细则》（修订稿）、第五届监事会组成人选简历详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
南京银行股份有限公司监事会
2008年6月2日
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