股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2008－018
南京银行股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京银行股份有限公司第五届董事会第一次会议于二○○八年八月十九日下午在南京市金陵江滨国际会议中心酒店会议楼一楼江滨厅召开。林复董事主持了会议，会议应到董事15人，实到董事14人。其中罗强董事因公务原因未亲自出席会议，书面委托林复董事代为投票，列席的监事及高管人员共11人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于选举林复先生为南京银行股份有限公司第五届董事会董事长的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
二、关于提名南京银行股份有限公司第五届董事会提名及薪酬委员会委员的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
根据《上市公司治理准则》、《股份制商业银行公司治理指引》及《南京市商业银行股份有限公司董事会提名及薪酬委员会工作细则》规定，现提名裴平、白世春、罗强三位董事为公司第五届董事会提名及薪酬委员会委员。
三、关于提名南京银行股份有限公司第五届董事会风险管理委员会委员的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
根据《上市公司治理准则》、《股份制商业银行公司治理指引》及《南京市商业银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》规定，现提名韩诚、章宁、谢华礼、颜延、裴平五位董事为公司第五届董事会风险管理委员会委员。
四、关于提名南京银行股份有限公司第五届董事会关联交易控制委员会委员的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
根据《上市公司治理准则》、《股份制商业银行公司治理指引》及《南京市商业银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则》规定，现提名谢满林、徐益民、韩诚三位董事为公司第五届董事会关联交易控制委员会委员。
五、关于提名南京银行股份有限公司第五届董事会发展战略委员会委员的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
根据《上市公司治理准则》、《股份制商业银行公司治理指引》及《南京市商业银行股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》规定，现提名白世春、王海涛、谢华礼、林复、章宁五位董事为公司第五届董事会发展战略委员会委员。
六、关于提名南京银行股份有限公司第五届董事会审计委员会委员的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
根据《上市公司治理准则》及《股份制商业银行公司治理指引》，现提名颜延、晏仲华、唐富春三位董事为公司第五届董事会审计委员会委员。
七、关于聘任汤哲新先生为南京银行股份有限公司董事会秘书的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
八、关于审议《南京银行股份有限公司行长2008年上半年度工作报告》的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
九、关于审议《南京银行股份有限公司2008年半年度报告及摘要》的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
十、关于设立宜兴市村镇银行的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
为积极拓展跨区域经营新模式，有益探索金融业务新区域，实现本行发展战略和可持续发展的目标，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《村镇银行管理暂行规定》和其他有关规定，公司结合区域状况并经过充分调研，作为主办银行与其他投资者共同发起设立宜兴市村镇银行，注册资本为不超过1亿元人民币，本行的股权比例为注册资本的50%。
十一、关于设立投资银行部的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
十二、关于调整购置公司总部办公大楼的议案
同意9票；弃权3票；反对3票。
十三、关于审议《南京银行股份有限公司公司治理自查报告与整改计划》的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
十四、关于审议《南京银行股份有限公司与其他关联方资金往来情况的自查报告》的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
南京银行股份有限公司公司治理自查报告与整改计划和南京银行股份有限公司与其他关联方资金往来情况的自查报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
附件一：董事长林复简历
附件二：董事会秘书汤哲新简历
南京银行股份有限公司董事会
二○○八年八月十九日
附件一：
南京银行股份有限公司第五届董事会董事长简历
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姓 名 |
林复 |
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性 别 |
男 |
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出 生 年 月 |
1956 年 1 月 |
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政 治 面 貌 |
中共党员 |
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学 历 |
大专 |
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职 称 |
高级会计师 |
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主要工作经历：
1975.04- 1978.09 南京船舶修造厂 工人
1978.09- 1981.07 南京大学数学系计算数学专业 学生
1981.07- 1996.11 南京市财政局预算科 干部、主任科员、副处长、处长
1996.11- 2001.09 南京市财政局 副局长
2001.09- 2007.01 南京市商业银行 董事长、党委书记
2007.01- 南京银行 董事长、党委书记 |
附件二：
南京银行股份有限公司第五届董事会董事会秘书简历
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姓 名 |
汤哲新 |
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性 别 |
男 |
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出 生 年 月 |
1961 年 5 月 |
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政 治 面 貌 |
中共党员 |
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学 历 |
大专 |
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职 称 |
高级经济师 |
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简历：
1981.09-1983.06 江苏银行学校 学生
1983.07-1985.08 南京市农业银行 科员
1985.09-1987.6 南京大学商学院金融管理专业 学生
1987.07-1992.10 南京市农业银行 副主任科员
1992.10-1996.02 人行南京市分行 副主任科员
1996.02-2001.01 南京城市合作银行 资金计划处副处长、市场开发处副处长、处长
2001.01-2003.09 南京市商业银行 发展规划部总经理
2003.09-2007.01 南京市商业银行 董事会秘书
2007.01- 南京银行 董事会秘书 |
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