南京银行股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2008－019

南京银行股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

　特别提示：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京银行股份有限公司第五届监事会第一次会议，于2008年8月19日上午以现场方式在南京市金陵江滨国际会议中心酒店召开。会议应到监事7人，实到监事7人，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由陈胜利监事提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

一、关于选举陈胜利监事担任公司第五届监事会监事长的议案；

同意7票；弃权0票；反对0票。

二、关于提名公司第五届监事会提名委员会委员的议案；

根据《上市公司治理准则》、《股份制商业银行公司治理指引》及《南京银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则》规定，现提名裘愉昇、谢南、郭家林三位监事为公司第五届监事会提名委员会委员。

同意7票；弃权0票；反对0票。

三、关于提名公司第五届监事会审计委员会委员的议案；

根据《上市公司治理准则》、《股份制商业银行公司治理指引》及《南京银行股份有限公司监事会审计委员会工作细则》规定，现提名余新平、裘愉昇、王家宝、朱峰四位监事为公司第五届监事会审计委员会委员

同意7票；弃权0票；反对0票。

四、关于修订《南京银行股份有限公司监事会工作制度》的议案；

同意7票；弃权0票；反对0票。

五、关于修订《南京银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则》的议案；

同意7票；弃权0票；反对0票。

六、关于修订《南京银行股份有限公司监事会审计委员会工作细则》的议案；

同意7票；弃权0票；反对0票。

七、关于审议《南京银行股份有限公司监事会巡视制度（试行）》的议案；

同意7票；弃权0票；反对0票。

八、关于更改公司监事会部分文件名称的议案；

同意7票；弃权0票；反对0票。

九、关于审议《南京银行股份有限公司二OO八年半年度报告及摘要》的议案。

会议对公司2008年半年度报告发表书面意见如下：

1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

2、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况；

3、所有参与半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

同意7票；弃权0票；反对0票。

南京银行股份有限公司监事会工作制度、南京银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则、南京银行股份有限公司监事会审计委员会工作细则、南京银行股份有限公司监事会巡视制度（试行）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

附件：监事长陈胜利简历3

南京银行股份有限公司监事会
二〇〇八年八月十九日

附件： 南京银行股份有限公司第五届监事会监事长陈胜利简历