来源：发布时间：2012年11月13日
股票代码：601009股票简称：南京银行编号：临2012－018
南京银行股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第六届董事会第十二次会议于二○一二年十月二十五日在公司总部召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事13人，实到董事13人，列席的监事及高管人员共12人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2012年第三季度报告》的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
二、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
本次修改部分为《公司章程》中的利润分配部分，主要是公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策，并强调现金分红且公司利润分配方案应充分听取独立董事和中小股东意见。详见附件一。
三、关于修订《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
同意11票；弃权2票；反对0票。
本次主要修改的部分为《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》的第25条。增加了对于时效性要求较高或经常发生的非项目性用途的交易业务，关联交易控制委员会授权经营层进行审批，并由经营层向关联交易控制委员会报备。将“资本净额”更改为“净资产”。对关联交易审批实行层级管理，提高了关联交易风险管理水平。详见修改内容附件二（本办法第25条）。
两位董事对此项议案表示弃权。认为：“时效性较高”、“经常发生”属不周延概念，会形成规范漏洞，留下任意解释的空间。建议作必要修改。
四、关于召开2012年度第一次临时股东大会的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
上述第二、三项议案需提交公司临时股东大会审议。
南京银行股份有限公司董事会
二○一二年十月二十五日
关于召开南京银行股份有限公司
2012年第一次临时股东大会的通知
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定于二〇一二年十一月十六日（星期五）以现场方式召开2012年第一次临时股东大会（以下简称“会议”），具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一） 会议时间：2012年11月16日（星期五）上午9:30
（二） 会议地点：南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
（三） 会议召开方式：现场表决
（四） 会议召集人：公司董事会
（五） 出席会议对象：1、2012年11月9日（星期五）下午3:00上海证券交易所A股交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席(授权委托书式样详见附件)会议和参加表决；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。
二、会议审议议案
1、修订南京银行股份有限公司章程；
2、修订南京银行股份有限公司关联交易管理办法。
上述议案除第1项议案为特别决议事项外，其余议案为普通议案。
三、会议登记办法
（一）非现场登记
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2012年11月12日（星期一）下午5:00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达本行董事会办公室(江苏省南京市中山路288号公司总部21楼)。
登记资料：
1、自然人股东：股票帐户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证件和委托人股票帐户卡复印件。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票帐户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、法定代表人证明、书面授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证件和委托人机构股票帐户卡复印件。
上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
3、签署回执（详见附件）。
（二）现场登记
登记时间：2012年11月16日上午8：00-9：30；
登记地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼；
登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。
四、其他事项
（一）会议联系方式：江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部21楼)；
邮政编码：210008（来函请在信封上注明“股东大会”字样）；
（二）联系人：施建、陶爱民、于金龙；
（三）联系电话: 025-86775068 025-86775064 025-86775063；
（四）联系传真：025-86775054；
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；
（六）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；
（七）股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和南京银行股份有限公司网站（www.njcb.com.cn）。
特此通知。
南京银行股份有限公司董事会
二○一二年十月二十五日
附：
代理投票授权委托书
兹授权先生/女士作为本人/本单位的代理人出席2012年11月16日召开的南京银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 议案名称 |
表决意向 |
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| 同意 |
弃权 |
反对 |
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| 1、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案 |
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| 2、关于修订《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 |
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注：1、以上表决意向，委托人可在同意、弃权或反对栏中选择其一划“√”；如果委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己意思表决。未填、错填、字迹无法辨认的，视为弃权；
2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；
3、此委托书格式复印有效，委托书有效期至本次会议召开之日止。
委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
南京银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会回执
| 股东姓名（法人股东名称） |
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| 股东地址 |
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| 出席人员姓名 |
身份证 |
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| 委托人 |
身份证 |
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| 持股数 |
股东代码 |
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| 联系人 |
电话 |
传真 |
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| 股东签字（法人股东盖章） |
年月日 |
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