来源：发布时间：2013年12月05日
证券简称: 南京银行证券代码: 601009 编号: 临2013-032
南京银行股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第六届监事会第十二次会议，于2013年11月29日下午以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事7人，实到监事6人，张伟年监事因公请假并委托朱峰监事代行表决权，会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会办公室主任列席了本次会议。会议由周小祺先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、《南京银行股份有限公司章程》修订案，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
同意7票；弃权0票；反对0票。
二、《南京银行股份有限公司监事会议事规则》修订案，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
同意7票；弃权0票；反对0票。
三、《南京银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则》修订案，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
同意7票；弃权0票；反对0票。
四、南京银行股份有限公司监事会审计委员会更名为南京银行股份有限公司监事会监督委员会；
根据相关法律规章及《公司章程》的要求，原监事会审计委员会更名为监事会监督委员会，原人员结构保持不变。
同意7票；弃权0票；反对0票。
五、《南京银行股份有限公司监事会监督委员会工作细则》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
同意7票；弃权0票；反对0票。
六、《南京银行股份有限公司外部监事制度》修订案，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意7票；弃权0票；反对0票。
上述第一、二、六项议案还需经公司2013年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会
2013年11月29日