来源：发布时间：2013年12月05日
证券简称: 南京银行证券代码: 601009 编号: 临2013-031
南京银行股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第六届董事会第二十次会议于二○一三年十一月二十九日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事10人，其中，朱增进董事因公务原因未能参加会议，书面委托颜延董事代为投票；张援朝董事因公务原因未能参加会议，书面委托范卿午董事代为投票。列席的监事及高管人员共10人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意11票；弃权1票；反对0票。
二、关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
三、关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
四、关于修订《南京银行股份有限公司独立董事制度》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
五、关于修订《南京银行股份有限公司信息披露管理制度》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
六、关于修订《南京银行股份有限公司董事会提名及薪酬委员会工作细则》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
七、关于修订《南京银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
八、关于修订《南京银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
九、关于修订《南京银行股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
十、关于修订《南京银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
十一、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案；详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意12票；弃权0票；反对0票。
上述第一、二、三、四项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2013年11月29日