股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2010－002
南京银行股份有限公司
关于召开2009年度第一次临时股东大会的提示性公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于2009年12月19日在《上海证券报》发布了《南京银行股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会通知的公告》，此公告也同时登载于上海证券交易所网站和本公司网站。
鉴于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司现再次就2009年度第一次临时股东大会的有关情况予以公告。
一、会议召开时间
1、现场会议召开时间为：2010年1月12日（星期二）下午14：00
2、网络投票时间为：2010年1月12日（星期二）上午9：30-11：30；下午13：00-15：00
二、现场会议召开地点：南京市淮海路50号公司总部八楼会议室
三、 会议召开方式
本次会议采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
四、 会议召集人：公司董事会
五、出席会议对象
1、2010年1月6日（星期三）下午3:00上海证券交易所A股交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席(授权委托书式样详见附件一)会议和参加表决；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。
