股票代码：
601009
股票简称：南京银行
编号：临
2008
－
026
南京银行股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
特别提示：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京银行股份有限公司（下简称“公司”）第五届监事会第二次会议，于2008年10月28日下午以现场方式在江苏省无锡市君来湖滨饭店召开。会议应到监事7人，实到监事5人，其中裘愉�N监事因病请假并委托陈胜利监事代行表决权，王家宝监事因公请假并委托余新平监事代行表决权。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合《南京银行股份有限公司监事会议事规则》第十条“监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行”的规定。会议由陈胜利监事长提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、关于批准裘愉�N监事担任公司第五届监事会提名委员会主任委员的议案
同意7票；弃权0票；反对0票
二、关于批准余新平监事担任公司第五届监事会审计委员会主任委员的议案
同意7票；弃权0票；反对0票
三、关于审议《南京银行股份有限公司二OO八年第三季度报告及摘要》的议案
会议对公司2008年第三季度报告发表书面意见如下：
1、公司2008年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；
2、公司2008年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司第三季度的经营成果和财务状况；
3、所有参与第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
同意7票；弃权0票；反对0票
南京银行股份有限公司监事会
二OO八年十月二十八日
