股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2008－025
南京银行股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
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南京银行股份有限公司（下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2008年10月28日下午在无锡市君来湖滨饭店（无锡市环湖路1号）会议中心A厅召开。会前，独立董事韩诚先生因公务繁忙原因于2008年10月22日向董事会提出书面辞职报告，董事会受理并同意该董事辞职。本次董事会会议应到董事14人，实到董事11人。其中王海涛董事因公务原因未亲自出席会议，书面委托禹志强董事代行表决权；章宁董事因病原因未亲自出席会议，书面委托林复董事代行表决权；谢华礼董事因公务原因未亲自出席会议，书面委托罗强董事代行表决权。符合《公司法》、《证券法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。
本次会议的召开和决议合法有效。会议由林复董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、关于审议南京银行股份有限公司2008年度第三季度报告的议案
同意14票；弃权0票；反对0票
二、关于审议《南京银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
同意14票；弃权0票；反对0票
三、关于审议《南京银行股份有限公司董事履职评价办法（试行）》的议案
同意14票；弃权0票；反对0票
四、关于审议《南京银行股份有限公司高管层信息报告制度（试行）》的议案
同意14票；弃权0票；反对0票
五、关于审议《公司治理专项活动整改情况的报告》的议案
同意14票；弃权0票；反对0票
南京银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则、南京银行股份有限公司董事履职评价办法（试行）、南京银行股份有限公司高管层信息报告制度（试行）、公司治理专项活动整改情况的报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
南京银行股份有限公司董事会
二○○八年十月二十八日
