股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2009－024
南京银行股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京银行股份有限公司第五届董事会第十一次会议于二○○九年十月二十九日上午在公司总部三楼会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事14人，实到董事12人，其中晏仲华董事因公出差未亲自出席会议，书面委托林复董事代为投票，谢华礼董事因工作原因未亲自出席会议，书面委托禹志强董事代为投票，列席的监事及高管人员共9人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2009年度第三季度报告》的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议《南京银行股份有限公司资本管理办法》的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
三、关于追加总行办公大楼资金预算的议案
同意13票；弃权1票；反对0票。
为进一步完善办公大楼的使用功能，现拟增购地下层，合计面积为6939m²，作为配套的附属设施用于增设地下停车场和建设职工食堂。经相关部门测量后，需新增购房款约为：4627万元。
四、关于审议《南京银行股份有限公司信息科技风险管理政策》的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
南京银行股份有限公司资本管理办法、南京银行股份有限公司信息科技风险管理政策详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
南京银行股份有限公司董事会
二○○九年十月二十九日
