股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2007－006
南京银行股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2007年10月23日以现场方式在南京召开。会议应到监事7名，实到监事6人，其中晏仲华监事因公务未能出席，书面委托陈胜利监事代行委托权。符合《公司法》、《证券法》及本行章程关于召开监事会法定人数的规定。董事会秘书和监事会办公室主任列席了本次会议。本次会议的召开和决议合法有效。会议由陈胜利监事长主持，经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、关于审议2007年第三季度报告的议案
同意7票； 弃权0 票； 反对 0票。
会议对公司2007年第三季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会全体成员保证公司所编制的报告符合法律、行政法规、证监会的规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，没有发生虚假记载、误导性陈述及重大遗漏问题。如发现有悖于上述所列事项，监事会全体成员负有连带责任。
2、关于修订外部监事制度的议案
同意7票； 弃权0 票； 反对0票。
3、关于修订监事选任制度的议案
同意7票； 弃权0 票； 反对0票。
上述第二项议案还需经2007年度股东大会审议。
南京银行股份有限公司监事选任制度的议案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
南京银行股份有限公司监事会
二00七年十月二十三日
