股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2007－005
南京银行股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2007年10月23日以现场方式在南京召开。会议应到董事15名。实到董事14人。其中吴公健董事因公务原因未亲自出席会议，书面委托徐福武董事代行表决权。符合《公司法》、《证券法》及本行章程关于召开董事会法定人数的规定。
本次会议的召开和决议合法有效。会议由林复董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、关于审议2007年第三季度报告的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
2、关于修订南京银行股份有限公司独立董事制度的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
3、关于修订南京银行股份有限公司董事会办公室工作细则的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
4、关于对董事、监事和高级管理人员实行责任保险的议案
同意15票；弃权0票；反对0票。
上述第二项议案，需提交2007年股东大会审议。
南京银行股份有限公司董事会办公室工作细则及对董事、监事和高级管理人员实行责任保险的议案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
南京银行股份有限公司董事会
二○○七年十月二十三日
