南京市商业银行股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年10月9日下午3：00在南京市商业银行（淮海路50号）总部八楼会议室召开。参加本次会议的股东及代理人共18名，代表股份764,645,750股，占公司股份总额的63.36%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《南京市商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由林复董事长主持。会议审议通过如下决议：
    1.《关于引进巴黎银行为公司战略合作伙伴的议案》
    2.《关于提名Michel Chevalier为公司董事的议案》
    3.《关于授权董事会办理有关引进巴黎银行为公司战略合作伙伴相关事宜的议案》
    4.《关于修订公司《章程》的议案》
  

                                 南京市商业银行股份有限公司
                                           二00五年十月九日