股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2010－009
南京银行股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第五届董事会第十四次会议于二○一○年三月二十九日在南京东苑宾馆三号楼会见厅召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事14人，实到董事14人，列席的监事及高管人员共11人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司董事会2009年度工作报告》的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议《南京银行股份有限公司行长2009年度工作报告》的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
三、关于审议《南京银行股份有限公司2009年年度报告及摘要》的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
四、关于审议《南京银行股份有限公司2009年度财务决算报告及2010年度财务预算安排（草案）》的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
五、关于审议《南京银行股份有限公司2009年度利润分配报告（草案）》的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
公司2009年度利润分配预案，以2009年12月31日股本为基数，每10股送3股，同时每10股分配现金股利1元（含税）。该利润分配预案尚待股东大会通过。
六、关于审议《南京银行股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告》的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
七、关于审议《南京银行股份有限公司2009年度履行社会责任报告》的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
八、关于审议《南京银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
九、关于审议《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
十、关于变更委托贷款业务会计政策的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
本公司及子公司对满足特定条件、不承担任何风险的委托贷款业务，改为以公司收取的手续费净额在资产负债表上进行列示。
公司不承担任何风险的委托贷款，是指同时满足以下三个条件的业务：1、公司以代理人身份按照提供资金的委托人的指令发放委托贷款；2、公司不对贷款本金及利息的偿还提供任何保证，委托贷款的损失风险由委托人自行承担；3、公司仅就提供的有关服务收取手续费。
具有类似风险特征的其他受托业务，比照上述政策进行会计处理。
此次会计政策的变更对公司净资产、净利润没有重大影响，可比前期财务报表项目按照新的会计政策进行了重新分类。
上述第一项、第四项、第五项、第九项议案需提交2009年度股东大会审议。
南京银行股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告、对南京银行股份有限公司内部控制自我评价报告的评价意见报告、关于南京银行股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明、南京银行股份有限公司2009年度履行社会责任报告、南京银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度详见上海证券交易所网站（
http://www.sse.com.cn）。
南京银行股份有限公司董事会
二○一○年三月二十九日
无障碍
