本公司四届董事会第四次会议决定召开2005年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2006年5月23日（星期二）下午2：30，会期半天。
2、会议地点：南京市淮海路50号本公司总部8楼会议室。
3、会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。
二、会议审议事项：
1、审议《南京市商业银行股份有限公司董事会2005年度工作报告》的议案
2、审议《南京市商业银行股份有限公司监事会2005年度工作报告》的议案
3、审议《关于调整南京市商业银行股份有限公司四届监事会监事人选的议案》
4、审议《南京市商业银行股份有限公司2005年度财务决算报告》的议案
5、审议《南京市商业银行股份有限公司2005年度利润分配方案》的议案
6、审议《南京市商业银行股份有限公司2006年度财务预算方案》的议案
三、会议出席对象
1 、截至2006年5月16日在南京市股权托管中心登记在册的本公司股东，在完成会议登记程序后，可以参加会议。
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是本公司股东，授权委托书详见附件二：《股东授权委托书》。
四、会议登记方法：
1、现场登记： 时间：2006年5月17日上午8：30至12：00，下午2：00至5：30；地点：南京市淮海路50号扬子大厦六楼董事会秘书处；登记文件：法人股东的法定代表人持身份证、营业执照复印件（加盖法人公章）；自然人股东持本人股权证、身份证原件及复印件办理登记手续。
2、传真登记：凡是拟出席本公司2005年度股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2006年5月17日上午8：30至12：00，下午2：00至5：30以传真方式送达本公司。会议回执详见附件一：《股东大会回执》。传真：025-84551018。
3、信件登记：凡是拟出席本公司2005年度股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2006年5月17日下午17：00前以信件方式送达本公司，时间以邮戳为准。会议回执详见附件一：《股东大会回执》。地点：南京市商业银行股份有限公司董事会秘书处。邮编：210005（来信请署明详细地址，以便本公司回复）。
五、其他事项
1、联系地址：南京市淮海路50号扬子大厦六楼
                 南京市商业银行股份有限公司董事会秘书处
2、联系电话：025-84544060
3、联系传真：025-84551018
4、联 系 人： 李  群

                         南京市商业银行股份有限公司董事会
                                        2006年4月18日

附件一：股东大会回执 
南京市商业银行股份有限公司
2005年度股东大会回执
（以此自制或复印均有效）
致：南京市商业银行股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自/委托代理人          ，出席贵公司于2006年5月23日下午2：30在南京市淮海路50号公司总部8楼会议室举行的贵公司2005年度股东大会。
姓    名                       身份证号                
通讯地址                       联系电话                
股权证号                       持股数量                
日    期                       签    署                
附注：1请用正楷书写中文全名。
2请附上身份证复印件和股权证复印件。
3委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书
南京市商业银行股份有限公司
2005年度股东大会授权委托书
（以此自制或复印均有效）
兹委托          先生（女士）全权代表本人（本单位），出席南京市商业银行股份有限公司2005年度股东大会，并行使表决权。
委 托 人 股 权 证 号：                             
委托人持股数 （小写）：         股（大写）           股
委托人身份证号（或单位章）：                      
委托人地址：                委托人联系方式：          
受托人身份证号：            受托人联系方式：           
委托人签名（或盖章）：           受托人签名：           
委托日期：2006年   月   日  受托日期：2006年   月 日