南京市商业银行股份有限公司（“公司”）三届董事会八次会议决定召开公司2004年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1.会议召开时间：2004年10月30日(星期六)上午9点，预计会期半天。
　　2.会议地点：南京市淮海路50号公司总部8楼会议室
　　3.会议方式：与会股东和股东代表以投票表决方式审议有关议案。
　　二、会议审议事项
　　1.审议关于公司申请首次公开发行A股股票并上市的议案
　　2.审议关于公司公开发行A股股票前利润分配方案的议案
　　3.审议关于授权董事会全权办理公司申请公开发行A股并上市事宜的议案
　　4.审议关于公司《2005-2007三年发展规划》的议案
　　5.审议关于公司《募集资金运用方案》的议案
　　6.审议关于聘请南京永华会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案
　　7.审议关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案
　　8.审议关于公司2004年度独立董事、外部监事津贴的议案
　　9.审议关于公司《独立董事制度》的议案
　　10.审议关于公司《外部监事制度》的议案
　　11.审议关于公司呆账贷款核销权限的议案
　　三、会议出席对象
　　1.截至2004年10月15 日（星期五）在南京市股权托管中心登记在册的本公司股东，在完成会议登记程序后，可以参加会议。
　　2.符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是本公司股东，授权委托书详见附件二：《股东授权委托书》。
　　四、会议登记方法
　　1.现场登记，时间：2004年10月18、19日每日上午8：30至12：00，下午2：00至5：30；地点：南京市淮海路50号南方证券大厦六楼；登记文件：股权证及身份证。
　　2.传真登记：凡是拟出席本公司2004年第一次临时股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2004年10月18、19日每日上午8：30至12：00，下午2：00至5：30以传真方式送达本公司。会议回执见附件一：《股东大会回执》。传真：025-84551018。
　　3.信件登记：凡是拟出席本公司2004年第一次临时股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2004年10月10日至10月17日以信件方式送达本公司，时间以邮戳为准。会议回执见附件一：《股东大会回执》。地址:南京市商业银行股份有限公司董事会秘书处 邮编：210005（来信请署明详细地址，以便本公司回复）。
　　五、其他事项
　　1.联系地址：南京市淮海路50号南方证券大厦六楼 南京市商业银行股份有限公司董事会秘书处
　　2.联系电话：025-84544060
　　3.联系传真：025-84551018

　　　　　　　　　　　　　　　　南京市商业银行股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年9月30日

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股东大会回执
南京市商业银行股份有限公司
2004年第一次临时股东大会回执
（以此自制或复印均有效）
致：南京市商业银行股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自 / 委托代理人 ，出席贵公司于2004年10月30日（星期六）上午9时整在南京市淮海路50号公司总部8楼会议室举行的贵公司2004年第一次临时股东大会。

姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股权证号
持股数量

日期：2004年 月 日 签署：

附注：
1、 请用正楷书写中文全名。
2、 请附上身份证复印件和股权证复印件。
3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
附件二：股东授权委托书
南京市商业银行股份有限公司
2004年第一次临时股东大会授权委托书
（以此自制或复印均有效）
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席南京市商业银行股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人股权证号：
委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。
委托人身份证号（或单位章）：
委托人地址：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2004年 月 日 受托日期：2004年 月 日